南宫28NG相信品牌力量

本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立审核委员会，并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由陶志刚博士、郑迪舜先生、吕建东女士及李颖婵女士组成。陶志刚博士为审核委员会主席。  

南宫28NG相信品牌力量本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立薪酬委员会。此委员会的职责包括就本公司董事和高级管理人员的各种薪酬制订本公司政策及架构并向董事会提出建议、为制订薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照职权范围所规定方式厘定所有执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，就非执行董事的薪酬向董事会提出建议、审阅及批淮按表现厘定的薪酬，以及就本集团股东于股东大会上根据上市规则规定而事先核淮的任何董事的服务合约的公平及合理性对本集团股东提交建议。薪酬委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士及洪瑞江博士组成。 陶志刚博士为薪酬委员会主席。

本公司已于二零二五年三月二十八日成立可持续发展委员会。此委员会的主要职责为审议可持续发展规划、重大实质性议题、ESG重要风险等，确保本公司战略、重大交易决策过程中充分考虑ESG因素。可持续发展委员会由左满伦先生、罗建峰先生、陶志刚博士、郑迪舜先生及其他高级管理人员组成。左满伦先生为可持续发展委员会主席。

本公司于二零一零年五月十四日成立提名委员会。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议。提名委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士、洪瑞江博士及李颖婵女士组成。吕建东女士为提名委员会主席。